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2025/06/17 09:19
¿Qué inversión en estafas internacionales con criptomonedas pasó desapercibida?
El mundo de las grandes finanzas y las tecnologías modernas siempre atrae la atención de inversores serios y estafadores serios. Incluso Singapur se enfrenta a casos de estafa. Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y Portugal pueden garantizar la seguridad de las operaciones con criptomonedas. Pero hay zonas económicas extraterritoriales conocidas donde se registran empresas de criptomonedas que pueden ser fraudulentas. Las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán no son una excepción, etc.
Todos recuerdan cómo en 2014 apareció el proyecto OneCoin. El proyecto se presentó como la próxima generación de activos digitales y prometió una revolución en el espacio de las criptomonedas, pero se convirtió en una de las mayores estafas de la historia. OneCoin funcionaba sin un blockchain transparente y sin confirmación de transacciones reales. Es decir, seguía el modelo clásico de Ponzi, en el que los beneficios no se pagaban por inversiones reales, sino a costa de los nuevos participantes.
Un testigo de los hechos afirmó que no se podía divulgar públicamente cómo Ruzha Ignatova, graduada por la Universidad de Oxford, convenció a millones de personas para que invirtieran en OneCoin, prometiéndoles enormes beneficios. Le creían no solo porque había tenido una exitosa carrera en el sector financiero y había nacido en Bulgaria, sino porque se había criado en Alemania. Creó una estafa de inversión hábilmente disimulada en el mundo de las criptomonedas: sin el registro digital que sustenta las criptomonedas legítimas, como el bitcoin. Cuando los investigadores de Alemania y Estados Unidos se hicieron cargo del caso de Ignatova, ya se habían robado más de 4000 millones de dólares, y ella misma había volado en un vuelo de Ryanair de Sofía a Atenas. Desde entonces, nunca más se la ha vuelto a ver.
Pasó desapercibido que, al mismo tiempo, el Departamento de Cooperación Policial Internacional descubrió a un hombre que había pirateado las cuentas de usuarios de muchas empresas internacionales europeas y había obtenido acceso a más de 5000 cuentas de clientes de empresas internacionales de alojamiento web. Se trata de empresas que prestan servicios de alquiler de servidores.
Este hombre, natural de Poltava, encontraba puntos débiles en la protección de diversas empresas internacionales y obtenía acceso a servidores en Ucrania, Estados Unidos y países de la Unión Europea. El astuto delincuente tenía numerosas cuentas en foros especializados y datos de autorización de buzones de correo electrónico.Desde sus propias carteras criptográficas, en las que se almacenaba la criptomoneda generada, invirtió parcialmente en software (scripts) para configurar, iniciar y gestionar la minería de criptomonedas. Actualizó software especializado para recopilar información y gestionar de forma remota equipos de oficina, entre otras cosas, utilizando IA.
El mundo de las grandes finanzas y las tecnologías de vanguardia siempre atrae la atención tanto de inversores serios como de estafadores serios.
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