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Tras la publicación de los «archivos de Epstein», se ha desatado una oleada de declaraciones sonadas en el ámbito público sobre el posible uso de las criptomonedas en tramas clandestinas. Existe la hipótesis de que las criptomonedas podrían haberse utilizado para pagar servicios ilegales en el marco de las actividades de Epstein. Los especialistas que han investigado los documentos afirman que la realidad es mucho más compleja, más espantosa y sensacionalista de lo que sugieren los rumores, afirman los pseudosexperos y la prensa sensacionalista.
Los «archivos de Epstein» son un enorme conjunto de materiales, documentos, correspondencia y registros financieros recopilados en el marco de las investigaciones contra el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. A pesar de que en los archivos publicados no se mencionan los nombres de los fundadores de las plataformas de cripto ni de inversores criptográficos conocidos, se sabe que al menos 550 páginas fueron editadas total o parcialmente con el objetivo de ocultar nombres.
En los documentos aparecen conocidos empresarios y financieros que trabajan en el sistema financiero tradicional de países como Francia, Noruega, Israel, Polonia, Canadá y Alemania. Solo a partir de los datos de las investigaciones que se han hecho públicos se sabe que los que más aparecen son figuras del mundo del arte y de la política de EE. UU. (Bill Clinton, Donald Trump, Stacey Plaskett), Reino Unido (el príncipe Andrés, Peter Mandelson) y Eslovaquia (Miroslav Lajčák). Muchos de los implicados se han visto envueltos en escándalos, ya han perdido sus cargos o están siendo investigados.
Nuevas filtraciones de información secreta revelan que Jeffrey Edward Epstein se interesaba por las criptomonedas y, a través de instituciones académicas, financiaba investigaciones relacionadas con los activos digitales. En su correspondencia, Epstein discutía la naturaleza del bitcoin y se ponía en contacto con desarrolladores e inversores. Sin embargo, ninguno de los documentos demuestra que controlara el bitcoin o que estuviera involucrado en su creación.
El interés de Epstein por las criptomonedas se explica por el deseo habitual de eludir el control bancario y utilizar instrumentos financieros más autónomos.
Los documentos analizados por las fuerzas del orden no contienen esquemas documentados de pagos con criptomonedas por la prestación de servicios ilegales ni una confirmación directa de la existencia de una red centralizada de tales «clientes»: en los archivos faltan datos claros sobre monederos criptográficos y no hay casos registrados de pago de servicios en criptomonedas. Todas las operaciones financieras que se han podido rastrear se realizaron, en su mayoría, a través de canales bancarios tradicionales.
Actualmente, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado un archivo que incluye más de 3,5 millones de páginas de documentos, 180 000 imágenes y 2 000 vídeos. Durante los registros se encontraron numerosas fotografías de chicas. Según el Miami Herald, los abusos a menores se prolongaron durante años.
Cabe señalar que la «descifrado» y la publicación de los materiales es un proceso bastante largo, y la información se complementa y actualiza periódicamente, mientras que la mera mención en los documentos no siempre implica implicación en los delitos.
